证券代码：601968
证券简称：宝钢包装
公告编号：
2023-058 上海宝钢包装股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”或“宝钢包装”）第六届董事会第三十二次会议于
2023年 9月 27日采用现场结合通讯形式召开，会议通知及会议文件已于 2023年 9月
20日以邮件方式提交全体董事。
本次董事会会议由董事长主持，应出席董事 9名，实际出席董事 9名。
本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及《上海宝钢包装股份有限公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整公司第六届董事会专业委员会委员的议案》。
与会董事一致同意调整公司第六届董事会专业委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
公司第六届董事会各专业委员会名单具体如下（调整人员以黑色加粗字体体现）：
| 董事会专业委员会 | 主任委员 | 委员 |
| 战略委员会 | 曹清 | 曹清、卢金雄、钱卫东 |
| 审计委员会 | 刘凤委 | 刘凤委、章苏阳、陈平进 |
| 提名委员会 | 章苏阳 | 章苏阳、刘凤委、邱成智 |
| 薪酬与考核委员会 | 王文西 | 王文西、章苏阳、刘凤委 |
二、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装 2023年投资计划中期调整的议案》。
三、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定、修订部分管理制度的议案》。
为规范公司及子公司、分公司的合规管理工作，促进企业持续、健康、稳定发展，根据《中央企业合规管理办法》及相关管理制度等规定，结合公司实际，修订公司《合规管理制度》；为提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引》《上市公司独立董事管理办法》等中国证监会、上海证券交易所最新颁布的相关规定，修订《独立董事工作制度》《审计委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》；为规范公司回购股份行为，保护投资者和公司合法权益，根据《公司法》《证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定公司《股份回购管理制度》。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》。
具体内容详见同日披露的《董事会议事规则》。
该议案需提交公司股东大会审议。
五、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开宝钢包装临时股东大会的议案》。
与会董事一致同意公司于 2023年 10月 19日召开 2023年第三次临时股东大会。
具体内容详见同日披露的《关于召开 2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-059）
特此公告。
上海宝钢包装股份有限公司
董事会
二〇二三年九月二十七日
